أدرجت تركيا منصات تداول العملات المشفرة على قائمة الشركات المشمولة بنظام “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ويشمل القرار “موفري خدمات الأصول المشفرة”، الذين سيدرجون بدورهم على القائمة.

اختلاس ملياري دولار

حظر البنك المركزي التركي استخدام الأصول المشفرة للمدفوعات، في إبريل/نيسان الماضي، مفيدًا بأن “مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر، ولا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية”، وقد قام في الأيام التي تلت بإيقاف منصتي تداول للعملات المشفرة في البلاد بموجب تحقيقات منفصلة.

إحدى هذه المنصات هي “ثوديكس” Thodex المتهمة “باختلاس نحو مليارَي دولار من أكثر من 390 ألف مستثمر”، وهي شركة تابعة لرجل الأعمال فاروق فاتح أوزير، الذي سافر إلى ألبانيا، والآن هو قيد الملاحقة القانونية بطلب من أنقرة، بحسب وكالة الأناضول.

اعتقلت الشرطة التركية في 24 إبريل/نيسان الماضي 62 شخصًا في مداهمات متزامنة شملت ثماني مدن، بسبب صلات مزعومة بشركة ثوديكس Thodex.

نفت المنصة في تغريدة تلك المزاعم، وقالت: “إن الأخبار المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، فالمنصة أغلقت بشكل مؤقت”، كما نفت “اختفاء ملياري دولار”، مشيرة إلى أن حجم تداول العملات الرقمية لثوديكس في كل تركيا “لا يبلغ هذا الرقم”.

أشار البنك المركزي التركي -الذي فرض حظرًا على استخدام الأصول المشفرة للمدفوعات، تم الإعلان عنه الشهر الماضي- إلى أن “الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، ومخاطر الاستثمار بهذه العملات” هي السبب الأساسي وراء للحظر.

صعود جماعي

حققت غالبية العملات المعروفة ارتفاعًا خلال تداولات، السبت، وحصدت الإيثيريوم أكبر ارتفاع بلغ 2.72% لتبلغ 2859.5 دولار، عند 13:10 توقيت غرينتش، كما زادت بيتكوين 1.44% لتصل إلى 57.7 دولار، وكذلك لايت كوين 1.80% مسجلة 272.8 دولار.

حظرت عدة بنوك مركزية حول العالم “التداول بالعملات الرقمية”، وكانت الهند أول بلد يخطو مثل هذه الخطوة، بينما تكتفي بنوك أخرى “بالتحذير” من الاستثمار بها نسبة “إلى المخاطر التي تلازم استخدامها”.

يذكر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة اتفقوا بدورهم في ديسمبر الماضي على ضرورة “تنظيم سوق العملات الرقمية”.

أبرز العملات الرقمية التي يتم التداول عليها عالميًا اليوم، هي “بيتكوين BTC، 2. لايت كوين Litecoin، داش Dash، عملة Stellar، إيوس EOS، ريبل XRP، الايثيريوم. فوربس